Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов – Шотт Пол Аллан
Электронная книга
Жанр:
Зарубежная деловая литература
Книга издана:
2011 год.
Дата добавления:
2019-04-05 19:02:09
Краткое содержание Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Другие книги:
Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Шоколадный дедушка», записанную на студии АРДИС. Эта смешная, добрая, и очень вкусная сказочная повесть Наринэ Абгарян и ...
Лебэл Дан – псевдоним писателя-фантаста, работающего в популярном жанре ЛитРПГ. Роман «Класс: Сталкер» – не вполне типичное для жанра произведение, его, скорее,...
Почему, имея огромное численное превосходство, ВВС Красной Армии были разгромлены в первые же дни Великой Отечественной войны? Каким образом Люфтваффе удалось т...
«Война – ад. А пехота – из адов ад. Ведь на расстрел же идешь все время! Первым идешь!» Именно о таких книгах говорят: написано кровью. Такое не прочитаешь ни в...
«Оранжевая книга» рассказывает об оранжевых видах, исчезающих или уже исчезнувших с Земли. О растениях, животных, чувствах… Например, о любви....
«Homo ludens» (человек играющий) – вот суть героя этой остросюжетной приключенческой повести, прирожденного авантюриста Юрия Алтынова, который играет не только ...
Новинки электронных книг
