Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей – Ревенков Павел
Электронная книга
Жанр:
Управление, подбор персонала
Серии:
Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
Книга издана:
2016 год.
Дата добавления:
2021-01-28 15:19:06
Краткое содержание Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Другие книги:
Стихи Саши Сашневой — короткие истории, притчи, состояния. Это как кино, в которое можно попасть и испытать эти чувства. Чужие чувства — это то, что заставляет ...
Тревожный колокол — это не только далеко разносимая печальная весть об аварии. Это голос человеческой тревоги, сигнал неблагополучия в нравственных отношениях м...
Какая непостижимая сила заключена в человеке? Какова наша подлинная роль в спектакле жизни? На что способна человеческая фантазия? Какова обратная сторона наших...
«Коло Жизни. К вечности» является последней книгой тетралогии «Коло Жизни».В этой части книги в описательной форме будет рассказано о становлении юного божества...
Хищные вещи века. Бездуховность. Социальный тупик.Вещи развиваются, становятся сложнее и интеллектуальней, люди деградируют, становятся примитивней и безграмотн...
Электрические нити ума покрывают горизонтально, все пространство. Это как провода, но невидимые. По которым мгновенно ум попадает в то пространство, о ком или о...
Новинки электронных книг
